تحقیق پول شویی از منظر حقوقی

دانلود تحقیق در مورد پولشویی،

در قالب word و در 53 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

1-4- اهداف تحقیق

1-5- سوالات تحقیق

1-6- تعریف اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- پیشینه تاریخی پولشویی

2-2- پیشینه فعالیت های بین المللی در رابطه با جرم پولشویی

2-2-1- کمیته بال (بازل)

2-2-2- سازمان ملل

2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی

2-2-4- اتحادیه اروپا

2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی

2-3-1- کنوانسیون وین

2-3-2- کنوانسیون پالرمو

2-3-3- سایر کنوانسیون‌ها

2-4- پیشینه فرآیند پول شویی در ایران

2-5- قانون مبارزه با پولشویی در ایران

2-6- نظام حقوقی ایران و مسأله پول شویی

2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه

2-8- استدلال های مخالفین با لایحه

فصل سوم: رویه های قضایی و نتیجه گیری

3-1- تبیین پول‌شویی

3-1-1 گونه‌های پولشویی

3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی

3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی

3-1-4- پول های کثیف

3-1-5- مصادیق پول کثیف

3-1-6- ویژگیهای جرم پول شویی

3-1-7- مراحل پول شویی

3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان

3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران

3-2-1- مستندات فقهی

3-2-2- مستندات حقوقی

3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران

3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی

3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟

3-6- راه کارهای قانونی در مبارزه با جرم پولشویی

3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور

3-8- نتیجه‌گیری

3-9- پیشنهادها

فصل چهارم: منابع و مأخذ

چکیده تحقیق:

جرم پول شویی، فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و ...) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی ...

تعداد مشاهده: 1279 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc, pdf

تعداد صفحات: 53

حجم فایل:598 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

• راهنمای استفاده:
  مقاله (کار تحقیقی) با عنوان پولشویی،
  مطالب مرتبط با رشته حقوق بوده و بیشتر به این جنبه پرداخته است.
  مقاله کاملاً آماده و قابل تحویل است.
  از سپاسگزاری تا نتیجه گیری و پیشنهادات نوشته شده است.
  فهرست بندی مرتب.
  ارائه شده در اردیبهشت 1394.
  تعداد صفحات: 53
  
  
  
• محتوای فایل دانلودی:
  در قالب word و در 53 صفحه، قابل ویرایش.
  
  
• گالری تصاویر :
  

پیشینه تاریخی پولشویی کمیته بال کمیته بازل پیشینه فرایند پول شویی در ایران قانون مبارزه با پولشویی در ایران تحقیق پولشویی مقاله پولشویی پایان نامه پولشویی دانلود تحقیق پولشویی پروژه پولشویی

سجاد جمعه 2 مهر 1395 ساعت 11:44